章源钨业：2026年第三次临时股东会决议公告

崇义章源钨业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月30 日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2026 年3 月30 日9:15 至15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月30 日9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2. 现场会议召开地点:江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。

3. 会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议主持人:董事长黄泽兰先生

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定。

7. 会议出席情况:

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共计1,254 人,代表股份数量为

728,031,372 股,占公司有表决权股份总数的60.5977%。

(1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表7 人,代表股份数量为 687,280,522 股,占公司有表决权股份总数的57.2058%;

(2)通过网络投票出席会议的股东1,247 人,代表股份数量为40,750,850 股,占公司有表决权股份总数的3.3919%;

(3)中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况:

出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及代理人共1,247 人,代 表股份数量为40,750,850 股,占公司有表决权股份总数的3.3919 %。

8. 公司董事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议,国浩律 师(上海)事务所律师出席本次会议并进行见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议了以下提 案,表决结果如下:

1. 审议通过《关于增加2026 年日常关联交易预计额度的议案》。

表决情况:

全体出席股东的表决情况 中小股东的表决情况

中小股东所持有效 占出席本次股东会

表决权股份总数的

效表决权股份总数的 占出席本次股东会有

表决意见

股份数(股)

股份数(股)

比例

比例

同意 727,784,882 99.9661% 40,504,360 99.3951%

反对 159,640 0.0219% 159,640 0.3917%

弃权 86,850 0.0119% 86,850 0.2131%

表决结果:本议案获得通过。

公司副总经理石雨生先生在过去12 个月内曾担任日常关联交易对手方西安 华山金属科技材料有限公司副董事长和KBM Corporation 董事,是本提案的关联 股东,其持有公司股份1,054,446 股,未出席本次股东会,未参与表决。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(上海)事务所律师金诗晟、何佳欢见证本次股东会,并出具法律 意见书。

该法律意见书认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的 资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,合法、 有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第三次临 时股东会决议;

2. 国浩律师(上海)事务所出具的《关于崇义章源钨业股份有限公司2026 年第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日