宏创控股：第六届监事会2024年第二次临时会议决议公告

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届监事会2024年第二次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第二次临时会议通知于2024年8月2日以书面、传真及电子邮件方式发出。公司第六届监事会2024年第二次临时会议于2024年8月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在违背募投项目实施计划或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募投项目的正常实施，符合有关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，未损害公司和全体股东的合法利益。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第六届监事会2024年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会二〇二四年八月八日