科远智慧：关于调整公司董事会审计委员会委员的公告

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2024-014

关于调整公司董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会拟对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司副董事长、总裁胡歙眉女士不再担任审计委员会委员。

为保障审计委员会规范运作，拟增补董事刘铭皓先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

调整前的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、胡歙眉；

调整后的审计委员会成员：赵湘莲（主任委员）、王培红、刘铭皓。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会2024年4月24日

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