蓝帆医疗：关于可转换公司债券转股价格调整的公告

蓝帆医疗股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

调整后转股价格：人民币18.24元/股

调整后转股价格：人民币17.84元/股

转股价格调整生效日期：2023年5月31日

一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日公开发行了3,144.04 万张可转换公司债券（债券简称：蓝帆转债，债券代码：128108），根据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本：P

= P

÷（1+n）；

增发新股或配股：P

=（P

+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P

=（P

+A×k）÷（1+n+k）；

派发现金股利：P

= P

－D；

上述三项同时进行：P

＝（P

－D＋A×k）÷（1+n+k）。

其中：P

为调整后转股价，P

为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k

为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派送现金股利。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、历次可转换公司债券转股价格调整情况

1、第一次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议，于2021年6月8日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》以及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》，同意公司分别以1元总价回购注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23,361,227股股份、业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）持有的公司24,787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续，为此，公司相应将“蓝帆转债”的转股价格由17.79元/股调整为18.64元/股，调整后的转股价格自2021 年6月25日起生效。

2、第二次可转换公司债券转股价格调整情况

公司于2021年6月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-061），公司于2021年7月实施2020年度权益分派，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的相关规定，“蓝帆转债”转股价格自2021年7月7日起由18.64元/股调整为18.24元/股。

三、本次可转换公司债券转股价格调整情况

1、本次可转换公司债券转股价格调整原因

公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》，本次权益分派股权登记日为：2023年5月30日，除权除息日为：2023年5月31日；权益分派方案为：以公司现有总股本1,007,098,932股为基数，向全体股东每10股派4.000000元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。具体内容详见公司2023年5月24日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的要求以及《募集说明书》的规定，现需对公司可转债转股价格进行调整。

2、转股价格调整结果

根据上述规定，蓝帆转债的转股价将由18.24元/股调整为17.84元/股，调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。本次调整转股价格具体计算方法如下：

转股价格调整公式：P

=P

－D

其中：P

=18.24元/股，D为每股派送现金股利0.4元/股，P

为调整后转股价。

按四舍五入原则保留小数点后两位，则P

=17.84元/股。

“蓝帆转债”转股期为2020年12月3日至2026年5月27日，目前“蓝帆转债”已进入转股期。敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会二〇二三年五月二十四日