合众思壮：董事会决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2023年10月26日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023年10月23日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。全体监事、部分高管列席会议。会议由董事长张振伟先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下议案：

（一）《公司2023年第三季度报告》

《公司2023年第三季度报告》将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会五届第三十次会议决议。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会二○二三年十月三十日