合众思壮：第五届监事会第二十三次会议决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于2024年3月28日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2024年3月28日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。因监事会主席于近日离职，过半数监事推选陈文静女士担任本次会议的召集人、主持人。会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于选举公司监事会主席的议案

选举陈文静女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日至公司第五届监事会期限届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于选举公司监事会主席的公告》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司监 事 会

二○二四年三月三十日