合众思壮：第五届董事会第三十六次会议决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第三十六次会议于2024年4月15日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2024年4月15日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事8人，实际参加董事8人。部分高管列席会议。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于聘任副总经理的议案

公司于近日收到贾晓丹女士的辞职报告申请辞去副总经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审查资格，公司拟聘任崔晓军先生担任副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第三十六次会议决议；

2.公司第五届董事会提名委员会第八次会议决议；

3.公司第五届董事会提名委员会第八次会议审查意见。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二四年四月十六日