合众思壮：2024年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码：002383 证券简称：合众思壮公告编号：2024-040

北京合众思壮科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于2024年5月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间：2024年5月27日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月27日（星期一）上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月27日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦A塔12楼会议室。

5、主持人：董事长因工作安排未能现场参会，公司董事会过半数董事共同推选董事朱兴旺为会议主持人。

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共9人，代表股份207,880,211股，占上市公司总股份的28.0782%。其中持股5%以下的中小股东8人，代表股份6,489,285股，占上市公司总股份的0.8765%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共2人）,

代表股份205,770,011股，占上市公司总股份的27.7932%。

（2）通过网络投票的股东7人，代表股份2,110,200股，占上市公司总股份的0.2850%。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、高子茜律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

议案1.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：

同意207,880,011股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。中小股东总表决情况：

同意6,489,085股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9969%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。议案2.00 选举第六届董事会非独立董事的议案

2.01选举王刚先生为第六届董事会非独立董事

同意股份数207,869,411股，占出席会议股东有效表决权股份总数的