合众思壮：董事会决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2024年10月25日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年10月21日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）《公司2024年第三季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2024年第三季度报告将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（二）关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

公司决定召开2024年第四次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第三次会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二四年十月二十九日