合众思壮：第六届监事会第五次会议决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月5日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年12月4日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

（一）关于聘任2024年度审计机构的议案

监事会认为：上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于聘任2024年度审计机构的公告》。

（二）关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案

监事会认为：上述关联交易额度是基于子公司生产经营的需要，属于正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

（三）关于对外捐赠暨关联交易的议案

监事会认为：本次捐赠有助于公司在“北斗+人工智能”的行业应用方向探索新的可能性，同时能够提升公司的地区影响力。本次对外捐赠决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

监 事 会二〇二四年十二月六日