合众思壮：第六届董事会第八次会议决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第八次会议于2025年2月13日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年2月11日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长王刚先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如下决议：

（一）关于对全资子公司增资的议案

为进一步助力公司战略落地，支持核心技术的持续研发，优化合众智造（河南）科技有限公司（以下简称“合众智造”）的资产结构，公司拟使用自有资金对合众智造增资10,000.00万元人民币。本次增资后，合众智造注册资本由人民币10,000.00万元增加至20,000.00万元。本次增资完成后，公司仍持有合众智造100%股权，合众智造仍为公司全资子公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司董 事 会二○二五年二月十五日