合众思壮：第六届董事会第十八次会议决议公告

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次 会议于2026 年3 月20 日在兴港大厦公司会议室以现场表决方式召开。会议通知 于2026 年3 月18 日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7 人,实际 出席董事7 人。部分高管列席会议。

会议由董事长王刚先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议到会董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过 了如下议案:

(一)关于2026 年度日常关联交易预计的议案

公司及控股子公司2026 年与河南航空港投资集团有限公司及其下属企业 (包括不限于郑州航空港区晟鑫实业有限公司、郑州航空港区泰信实业有限公司、 河南芯港半导体有限公司)、苏州一光仪器有限公司、天派电子(深圳)有限公 司等关联方发生日常关联交易预计总额不超过723,275,996.80 元。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票,关联董事王刚、朱兴旺、王子 寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(二)关于2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

公司及合并范围内的控股子公司2026 年预计为包括但不限于广州吉欧电子 科技有限公司、合众智造(河南)科技有限公司等控股子公司提供担保额度总计 不超过5.21 亿元,包括前期担保延续及部分新增。担保额度的期限为该议案经 股东会审议通过之日起12 个月内,该额度在有效期限内可循环使用。

表决结果:同意7 票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》。

(三)关于2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司 及其控股子公司担保额度暨关联交易的议案

公司及合并范围内的控股子公司2026 年预计向河南航空港投资集团有限公 司及其控股子公司申请不超过人民币4.01 亿元的担保额度,均为历史年度存续 担保的延续。担保额度的期限自股东会审议通过本议案之日起12 个月有效,该 额度在有效期限内可循环使用。综合担保费率不超过2%/年。根据国资管理要求, 公司需为上述担保额度提供反担保措施(反担保方式为质押部分子公司股权及抵 押部分资产)。

表决结果:同意4 票、反对0 票、弃权0 票,关联董事王刚、朱兴旺、王子 寅回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公 司担保额度暨关联交易的公告》。

(四)关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

公司决定召开2026 年第一次临时股东会,审议《关于2026 年度日常关联交 易预计的议案》《关于2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》《关 于2026 年度公司及控股子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其控股子公 司担保额度暨关联交易的议案》等相关议案。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.公司第六届董事会第十八次会议决议;

2.公司第六届董事会第十次独立董事专门会议决议;

3.公司第六届董事会审计委员会第十一次会议决议;

4.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十四日