合众思壮：第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议

北京合众思壮科技股份有限公司 第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议

2026 年8 月25 日,公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议以现场表决方 式召开。会议通知已于2026 年8 月21 日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事, 会议应出席独立董事3 名,实际出席独立董事3 名。

会议由全体独立董事共同推举闫忠文先生担任会议召集人并主持本次会议。会议 召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及 《公司独立董事制度》的规定。

经与会独立董事认真讨论,审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

全体独立董事一致认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业 会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,依据充分合理,能 够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提资产减值准备及核销资 产符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因 此,我们对该事项表示同意,并同意将该事项提交董事会审议。

二、审议通过《关于增加2026 年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

全体独立董事一致认为:公司增加2026 年度预计关联交易额度是基于公司生产 经营的需要,属于正常的商业交易行为。关联交易价格依据市场价格确定,定价公允 合理,遵循了公允、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益 的行为,符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其 他规范性文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。因此,我们对该事项表示同 意,并同意将该事项提交董事会审议,关联董事回避表决。

独立董事:闫忠文、金勇军、武龙

2026年8月25日

【此页无正文,为北京合众思壮科技股份有限公司第六届董事会第十二次独立董 事专门会议决议签字页】

独立董事:闫忠文

独立董事:金勇军

独立董事:武龙