东山精密：第六届董事会第三次会议决议公告

苏州东山精密制造股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年7月2日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2023年7月7日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。会议召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定。会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

一、审议通过《关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的议案》。

（1）苏州维信电子有限公司以未分配利润转增注册资本

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（2）对DSBJ PTE.LTD. 增资2,500万美元

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

（3）投资新设Multi-Fineline Electronics (Thailand) Co., Ltd.

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

《关于对苏州维信电子等全资子公司进行投资的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2023年7月7日