东山精密：关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

苏州东山精密制造股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相

关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明

公司于2024年3月29日召开2024年度第二次临时股东大会，审议并通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。根据签署股东大会决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜的有效期为自公司2024年度第二次临时股东会审议通过之日起12个月。

鉴于公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，公司于2025年2月27日召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意提请股东会审议批准拟将本次发行股东会决议有效期自原有期限届满之日起延长12

个月，同时将股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2026年3月28日。除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期之外，本次发行方案的其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。上述议案尚需提交股东会审议。

二、备查文件

1、第六届董事会第十七次会决议；

2、独立董事专门会议决议；

3、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2025年2月27日