大北农：第六届董事会第五次(临时)会议决议公告

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第五次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2023年9月9日以电子邮件的方式发出，会议于2023年9月14日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中董事长邵根伙先生、董事张立忠先生、宋维平先生、林孙雄先生、岳彦芳女士现场参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司拟购买中国圣牧有机奶业有限公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-118）。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。

关联董事邵根伙先生已回避表决。

独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次（临时）会议决议。

特此公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023 年9月15日