大北农：第六届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十三次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四 十三次(临时)会议通知于2026 年3 月26 日以电子通信方式发出,会议于2026 年3 月31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。 本次会议由副董事长张立忠先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长并变更公司法定代表人的 议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司董事长并变 更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

2. 审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举公司董事长并变 更公司法定代表人、补选董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十三次(临时)会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月31 日