大北农：第六届董事会第四十六次(临时)会议决议公告

北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第四十六次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四 十六次(临时)会议通知于2026 年4 月22 日以电子通信方式发出,会议于2026 年4 月27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。 本次会议由董事长莫云女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

1. 审议通过《2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026 年第一季度报告》

(公告编号:2026-046)。

该议案已经董事会审计委员会审议同意。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、第六届董事会第四十六次(临时)会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年4 月28 日