大北农：第七届董事会第二次(临时)会议决议公告

北京大北农科技集团股份有限公司 第七届董事会第二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 二次(临时)会议通知于2026 年7 月19 日以电子通信的方式发出,并于2026 年7 月24 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名。 本次会议由董事长莫云女士主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过《关于参股公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于参股公司增资暨关联交易的 公告》(2026-082)。

本议案提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,公司 独立董事一致同意本次关联交易事项。

与本议案相关联的董事张立忠先生回避表决。

表决结果:8 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

三、备查文件

1、第七届董事会第二次(临时)会议决议;

2、第七届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年7 月24 日