天原股份：第八届董事会第三十五次会议决议公告

宜宾天原集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议的通知于2023年9月4日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年9月14日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任谢智先生、闵潇先生为公司副总裁。

独立董事就该事项发表了独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会二〇二三年九月十五日