天原股份：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2023-067

宜宾天原集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2023年9月15日（星期五）14:00

（2）网络投票：2023年9月15日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2023年9月15日9：15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2023年9月12日

6、主持人：董事何波先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东28人，代表股份388,441,899股，占上市公司总股份的29.8423％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份382,006,927股，占上市公司总股份的29.3480％。

通过网络投票的股东21人，代表股份6,434,972股，占上市公司总股份的0.4944％。

中小股东出席的总体情况：

通过网络投票的中小股东21人，代表股份6,434,972股，占上市公司总股份的0.4944％。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所魏麟、黄润红律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

同意382,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的

98.3434％；反对6,429,972股，占出席会议所有股东所持股份的

1.6553％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

2、审议通过了《关于修改＜关联交易制度＞的议案》同意382,006,927股，占出席会议所有股东所持股份的

98.3434％；反对6,429,972股，占出席会议所有股东所持股份的

1.6553％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

3、在关联股东宜宾发展控股集团有限公司、宜宾市新兴产业投资集团有限公司、宜宾发展创投有限公司回避表决的情况下审议通过了《关于补充确认日常关联交易及新增预计2023年度日常关联交易的议案》

同意86,179,916股，占出席会议所有股东所持股份的

97.8203％；反对1,915,310股，占出席会议所有股东所持股份的

2.1740％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0057％。

中小股东总表决情况：

同意4,514,662股，占出席会议的中小股东所持股份的

70.1582％；反对1,915,310股，占出席会议的中小股东所持股份的

29.7641％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0777％。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2023年第三次临时股东大会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见》。特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月十六日