天原股份：第九届董事会第一次会议决议公告

宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知于2023年11月20日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2023年11月21日以现场方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

同意选举邓敏先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于选举董事会专业委员会委员的议案》

同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于聘任罗云先生为董事会名誉董事长的议案》

同意聘任罗云先生为公司董事会名誉董事长。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于聘任总经理的议案》

同意聘任廖周荣先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任其他高级管理人员的议案》

同意聘任王政强先生、黄伟先生、杨建中先生、徐慧远先生、邱世威先生、谢智先生、闵潇先生为公司副总经理；同意聘任田英女士为总会计师，颜华先生为总工程师。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任何波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事发表了独立意见。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第一次会议决议。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

董事会二〇二三年十一月二十二日