天原股份：2024年第五次临时股东大会决议公告

宜宾天原集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议：2024年10月9日（星期三）14:00

（2）网络投票：2024年10月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2024年10月9日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合

4、召集人：公司董事会

5、股权登记日：2024年9月27日

6、主持人：董事长邓敏先生

7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东382人，代表股份378,957,529股，占公司有表决权股份总数的29.1137％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份339,092,113股，占公司有表决权股份总数的26.0510％。通过网络投票的股东373人，代表股份39,865,416股，占公司有表决权股份总数的3.0627％。中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东373人，代表股份39,865,416股，占公司有表决权股份总数的3.0627％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东373人，代表股份39,865,416股，占公司有表决权股份总数的3.0627％。

公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、郑玮律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》。

同意370,281,114股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.7105％；反对8,440,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2274％；弃权235,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％。

中小股东总表决情况：

同意31,189,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2357％；反对8,440,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1734％；弃权235,550股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5909％。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2024年第五次临时股东大会决议。

2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见》。特此公告

宜宾天原集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月十日