维信诺：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订情况的说明

维信诺科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）修订情况的说明

维信诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称“标的公司”）控股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。鉴于安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称“安徽中联国信”）出具的以2022年7月31日为评估基准日的《资产评估报告》（皖中联国信评报字(2023)第105号）有效期截止日为2023年7月30日，为保护上市公司及全体股东的利益，验证标的公司的评估价值是否发生不利变化，安徽中联国信以2023年3月31日为基准日对标的公司进行了加期评估，并出具加期评估报告。安徽中联国信以2023年3月31日为加期评估基准日，采用资产基础法和收益法作为评估方法，选用资产基础法评估结果作为最终评估结论。经资产基础法评估，标的公司的股东全部权益在2023年3月31日的评估值为1,642,965.93万元，相比基于以2022年7月31日为评估基准日的评估值协商确定的本次交易作价1,603,964.30万元，未发生减值。

上述评估结果显示标的公司未出现评估减值情况，标的资产价值未发生不利于上市公司及全体股东利益的变化。加期评估结果仅为验证评估基准日为2022年7月31日的评估结果未发生减值，不涉及调整本次交易标的资产的评估结果及交易对价，亦不涉及变更本次交易方案。

截至目前，以2023年3月31日为审计基准日的加期评估及申请文件更新补充工作已完成，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律法规相关要求，公司对《维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

书（草案）（修订稿）”）进行了补充和修订。

现对报告书（草案）（修订稿）的主要修订情况进行说明：

1、公司在报告书草案（修订稿）重大事项提示部分补充披露了以2023年3月31日为评估基准日的标的公司加期评估情况。

2、公司在报告书草案（修订稿）第五章标的资产的评估及作价情况部分补充披露了以2023年3月31日为评估基准日的标的公司加期评估情况。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十八日