维信诺：2023年第六次临时股东大会决议公告

维信诺科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）14：30

（2）网络投票时间：2023年12月8日（星期五）

其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月8日上午9:15至2023年12月8日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：

2023年12月8日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事严若媛女士主持本次股东大会。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计9人，代表股份564,240,950股，占上市公司有表决权股份总数的40.6078％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

司有表决权股份总数的30.7559％。通过网络投票的股东7人，代表股份136,890,853股，占上市公司有表决权股份总数的9.8519％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份5,160,315股，占上市公司有表决权股份总数的0.3714％。其中：

通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东6人，代表股份5,160,315股，占上市公司有表决权股份总数的0.3714％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意564,230,950股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9982％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意5,150,315股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.8062％；反对0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1938％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2、《关于为控股孙公司申请银行借款提供反担保的议案》

总表决情况：

同意563,553,350股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8781％；反对677,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1201％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018％。中小股东总表决情况：

同意4,472,715股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的86.6752％；反对677,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的13.1310％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.1938％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第六次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月九日