维信诺：2024年第五次临时股东大会决议公告

维信诺科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月31日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024年10月31日（星期四）

其中，通过互联网投票系统投票的时间2024年10月31日上午9:15至2024年10月31日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：

2024年10月31日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长张德强先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、会议出席投票情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计618人，代表股份583,081,339股，占上市公司有表决权股份总数的41.9557％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份427,350,297股，占上市

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司有表决权股份总数的30.7501％。通过网络投票的股东614人，代表股份155,731,042股，占上市公司有表决权股份总数的11.2057％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表615人，代表股份24,000,704股，占上市公司有表决权股份总数的1.7270％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表2人，代表股份200股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的股东613人，代表股份24,000,504股，占上市公司有表决权股份总数的1.7270％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

议案1、《关于增加2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意570,541,839股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8494％；反对12,303,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1101％；弃权235,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0404％。

中小股东总表决情况：

同意11,461,204股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的47.7536％；反对12,303,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的51.2643％；弃权235,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9821％。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2、《关于增加2024年度上市公司综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意570,658,939股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8695％；反对12,201,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.0926％；弃权220,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0379％。中小股东总表决情况：

同意11,578,304股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的48.2415％；反对12,201,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的50.8389％；弃权220,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9196％。

此议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第五次临时股东大会决议；

2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

维信诺科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月一日