新亚制程：第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

新亚制程（浙江）股份有限公司第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2023年7月21日以书面形式通知了全体董事，并于2023年7月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

为满足公司日常经营管理需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，经公司总经理王伟华女士提名，公司董事会同意聘任宋佳航先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

《关于高级管理人员辞职暨聘任高级管理人员的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资建设年产8万吨锂电池电解液项目的议案》

《关于投资建设年产8万吨锂电池电解液项目的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

新亚制程（浙江）股份有限公司

董事会2023年7月24日