航天彩虹：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2023-029
航天彩虹无人机股份有限公司2022年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2023年4月20日（星期四）下午14:00开始
（2）网络投票时间为：2023年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年4月20日上午9:15至下午15:00。
2.会议召开地点：北京市丰台区云岗西路17号北京浦金凯航国际大酒店一层会议室
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4.会议表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票方式
5.会议召集人：公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
6.会议主持人：公司董事长胡梅晓先生
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为16人，代表有效表决权的股份总数为393,642,953股，占公司有表决权的股份总数的
39.7229%。截至股权登记日2023年4月14日，公司总股本为996,985,000股，其中公司回购专用证券账户的股份数量为6,013,081股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股数为990,971,919股。
出席本次现场会议的股东及股东代表共计6人，代表有效表决权股份数量为379,720,697股，占公司有表决权股份总数的38.3180%。
参加网络投票的股东10人，代表股份数量为13,922,256股，占公司有表决权股份总数的1.4049%。
参与投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高管，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权的股份13,927,456股，占公司有表决权股份总数的1.4054%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市嘉源律师事务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（二）审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（三）审议通过了《<2022年年度报告>及其摘要》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议
中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（四）审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意393,636,653股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9984%;反对6,300股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0016%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,921,156股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9548％；反对票为6,300股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0452％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（五）审议通过了《关于公司2023年全面预算的议案》
表决结果：同意393,635,153股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对7,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,919,656股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9440％；反对票为7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0560％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（六）审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意393,635,153股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对7,800股，占出席本次股东大会的股东
所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,919,656股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9440％；反对票为7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0560％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（七）审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》
表决结果：同意393,635,153股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9980%;反对7,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0020%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,919,656股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9440％；反对票为7,800股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0560％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（八）审议通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意393,626,953股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9959%;反对16,000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,911,456股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8851％；反对票为16,000股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1149％；弃权票为0股，占出席会议中
小股东所持有效表决股份的0.0000%。
（九）审议通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》表决结果：同意13,908,656股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8650%;反对18,800股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1350%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,908,656股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8650％；反对票为18,800股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1350％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东中国航天空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、台州市金投航天有限公司回避该项议案的表决。
（十）审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意13,918,056股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9325%;反对9,400股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0675%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,918,056股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.9325％；反对票为9,400股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0675％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
关联股东台州市金投航天有限公司、航天投资控股有限公司、中国航天空气动力技术研究院回避该项议案的表决。
（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：同意393,627,253股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9960%;反对15,700股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0040%;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者的表决情况：同意票为13,911,756股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的99.8873％；反对票为15,700股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.1127％；弃权票为0股，占出席会议中小股东所持有效表决股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年度股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
航天彩虹无人机股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日