航天彩虹：第六届监事会第十四次会议决议公告

航天彩虹无人机股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2024年1月30日以现场表决方式召开。会议通知已于2024年1月26日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。公司监事会主席胡炜先生主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议表决情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的议案》。

公司2023年度日常关联交易预计金额为433,400.00万元；2023年度公司与关联方实际发生的关联交易总额为203,418.71万元，占预计额度的46.94%。公司与航天科技财务有限责任公司发生的金融业务包括：每日最高存款限额执行为13.94亿元，贷款额度执行为

1.8亿元，授信额度7.2亿元。未超出经公司股东大会批准的年度关

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联交易总额。且均基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵

循公开、公平、公正、合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。关联监事胡炜先生、朱平频女士回避了对本议案的表决。具体内容详见2024年1月31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于确认2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据公司经营发展及业务运行需求，2024年度公司拟与关联方发生交易预计金额为362,500.00万元，其中：向关联人采购原材料及接受服务50,000.00万元，向关联人销售产品、商品及提供服务310,000.00万元，其他日常关联交易2,500.00万元。公司与航天科技财务有限责任

公司发生的金融业务预计包括：预计每日最高存款限额30亿元，存款利

率范围为0.45%-2.75%；预计贷款额度6亿元，贷款利率范围为2.7%-

3.03%；授信额度10.2亿元。

以上日常关联交易预计基于公司日常生产经营需求，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合相关法律法规的要求，不存在损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益的情形，与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。

本议案须提交公司股东大会审议。关联监事胡炜先生、朱平频女士回

避了对本议案的表决。

具体内容详见2024年1月31日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十四次会议决议

特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司监事会

二〇二四年一月三十日