航天彩虹：第六届董事会第二十四次会议决议公告

航天彩虹无人机股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月25日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长胡梅晓先生主持本次会议，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高不超过1.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该1.9亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，保荐机构出具核查意见。

具体内容详见公司2025年2月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

1.经董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十四次会议决议特此公告

航天彩虹无人机股份有限公司董事会

二○二五年二月二十七日