信邦制药：关于第九届监事会第一次会议决议的公告

贵州信邦制药股份有限公司关于第九届监事会第一次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月20日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2024年2月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事赖尚阳先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

监事会同意选举赖尚阳先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第九届监事会第一次会议决议》。特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

监 事 会二〇二四年二月二十一日