信邦制药：2025年度股东会决议的公告
贵州信邦制药股份有限公司 2025年度股东会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月21 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2025 年度股东会 的公告》(公告编号:2026-013)。
2、会议召集人:公司第九届董事会
3、会议主持人:董事长安吉女士
4、会议时间:2026 年5 月12 日下午14:00
5、会议地点:贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号 苑15 楼会议室
6、股权登记日:2026 年5 月6 日
7、召开方式:现场书面投票与网络投票相结合的方式
8、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议合法有效。
二、会议出席情况
(一)出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共314 名,代表公司有 表决权股份496,416,812 股,占公司有表决权股份总数的26.1767%。 具体为:
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共6 名,代表公司有 表决权股份为478,278,473 股,占公司有表决权股份总数的25.2203%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 308 名,代表公司有表决权股份为18,138,339 股, 占公司有表决权 股份总数的0.9565%。
(二)中小投资者(单独或者合计持有上市公司5%以上股份和 上市公司的董事、高级管理人员的股东以外的其他股东)出席会议总 体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共308 名,代 表公司有表决权股份为18,138,339 股, 占公司有表决权股份总数的 0.9565%。具体为:
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共0 名,代表公司有表决权股份为0 股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股 东共计308 名,代表公司有表决权股份为18,138,339 股, 占公司有 表决权股份总数的0.9565%。
(三)公司董事和高级管理人员均出席了会议,公司聘请的见证 律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场书面投票与网络投票相结合的方式,审 议表决情况具体如下:
(一)《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意494,227,112 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5589%;反对1,866,600 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3760%;弃权323,100 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0651%。
同意15,948,639 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的87.9278%;反对1,866,600 股,占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的10.2909%;弃权323,100 股,占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的1.7813%。
(二)《2025 年度利润分配预案》
表决结果:同意494,484,212 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的99.6107%;反对1,763,800 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3553%;弃权168,800 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0340%。
同意16,205,739 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的89.3452%;反对1,763,800 股,占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的9.7242%;弃权168,800 股,占出席本次会议中 小投资者有表决权股份总数的0.9306%。
(三)《2025 年年度报告及摘要》
表决结果:同意494,274,112 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5684%;反对1,840,500 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3708%;弃权302,200 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0609%。
同意15,995,639 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的88.1869%;反对1,840,500 股,占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的10.1470%;弃权302,200 股,占出席本次会议
中小投资者有表决权股份总数的1.6661%。
(四)《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
表决结果:同意494,227,612 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5590%;反对1,768,700 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3563%;弃权420,500 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0847%。
同意15,949,139 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的87.9305%;反对1,768,700 股,占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的9.7512%;弃权420,500 股,占出席本次会议中 小投资者有表决权股份总数的2.3183%。
(五)《关于2026 年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果:同意484,469,023 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的97.5932%;反对11,708,789 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的2.3587%;弃权239,000 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0481%。
同意6,190,550 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份总 数的34.1296%;反对11,708,789 股,占出席本次会议中小投资者有
表决权股份总数的64.5527%;弃权239,000 股,占出席本次会议中 小投资者有表决权股份总数的1.3177%。
(六)《关于为子公司提供财务资助的议案》
表决结果:同意494,027,212 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的99.5186%;反对1,971,300 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的0.3971%;弃权418,300 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0843%。
同意15,748,739 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的86.8257%;反对1,971,300 股,占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的10.8681%;弃权418,300 股,占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的2.3062%。
(七)《关于确认董事2025 年度薪酬及2026 年度薪酬方案的议 案》
表决结果:同意493,603,712 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的99.4333%;反对2,469,700 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的0.4975%;弃权343,400 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0692%。
同意15,325,239 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的84.4909%;反对2,469,700 股,占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的13.6159%;弃权343,400 股,占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的1.8932%。
(八)《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制 度>的议案》
表决结果:同意493,916,612 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的99.4964%;反对2,262,000 股,占出席本次会议有表决权股 份总数的0.4557%;弃权238,200 股,占出席本次会议有表决权股份 总数的0.0480%。
同意15,638,139 股,占出席本次会议中小投资者有表决权股份 总数的86.2159%;反对2,262,000 股,占出席本次会议中小投资者 有表决权股份总数的12.4708%;弃权238,200 股,占出席本次会议 中小投资者有表决权股份总数的1.3132%。
四、律师见证情况
本次股东会经国浩律师(上海)事务所委派律师见证并出具法律 意见书,认为:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法、有效;表 决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2025 年度股东会决议》;
2、《国浩律师(上海)事务所关于贵州信邦制药股份有限公司
2025 年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董事会
二〇二六年五月十三日