信邦制药：关于第九届董事会第十二次会议决议的公告

贵州信邦制药股份有限公司 关于第九届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第十二次会议(以下简称“会议”)于2026 年8 月26 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于2026 年8 月16 日以邮件、微信、电 话的方式发出,本次应出席会议的董事8 人,实际出席会议的董事8 人,其中董事丁一、马倩娴、刘杰、刘一烽以通讯方式参加本次会议。 会议由董事长安吉女士主持,公司高级管理人员均列席了会议。本次 会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定,会议合 法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

(一)审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度报告摘要》(公 告编号:2026-020)和刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《2026 年半年度报告全文》。

(二)审议通过了《2026 年半年度利润分配预案》

综合考虑公司2026年半年度的盈利水平、整体财务状况以及广大 投资者的合理诉求,兼顾股东的即期利益和长远利益,董事会同意 2026年半年度利润分配预案。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年半年度利润分配预案 的公告》(公告编号:2026-021)。

(三)审议通过了《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的 议案》

董事会同意公司召开2026 年第一次临时股东会。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东 会的公告》(公告编号:2026-023)。

三、备查文件

(一)《第九届董事会第十二次会议决议》;

(二)《第九届董事会审计委员会第十二次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日