长青股份：2023年年度股东大会决议公告

股票代码：002391 股票简称：长青股份 公告编号：2024-023

江苏长青农化股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

重要内容提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的表决方式。

3、本次股东大会对个别议案进行中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月8日（星期三）14:00网络投票时间为：2024年5月8日（星期三）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长于国权先生

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

出席本次股东大会的股东或股东代理人共37名，代表股东36人，代表股份289,627,053股，占上市公司总股份的44.5860％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共26人，代表股份43,410,150股，占上市公司总股份的6.6827％。

公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次股东大会，其中独立董事骆广生先生通过视频方式出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东或股东代理人共17名，代表股份16人，代表股份282,047,601股，占上市公司总股份的43.4192％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东20人，代表股份7,579,452股，占上市公司总股份的

1.1668％。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意283,025,760股，占出席会议有效表决权股份的97.7208％；反对6,601,293股，占出席会议有效表决权股份的2.2792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0000％。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意283,749,760股，占出席会议有效表决权股份的97.9707％；反对5,810,293股，占出席会议有效表决权股份的2.0061％；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0231％。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意283,754,174股，占出席会议有效表决权股份的97.9723％；反对5,844,979股，占出席会议有效表决权股份的2.0181％；弃权27,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0096％。

本议案获得通过。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意283,749,760股，占出席会议有效表决权股份的97.9707％；反对5,782,393股，占出席会议有效表决权股份的1.9965％；弃权94,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0328％。

本议案获得通过。

5、审议通过了《2024年度财务预算报告》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意283,025,760股，占出席会议有效表决权股份的97.7208％；反对6,506,393股，占出席会议有效表决权股份的2.2465％；弃权94,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0328％。

本议案获得通过。

6、审议通过了《2023年度利润分配预案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意288,621,619股，占出席会议有效表决权股份的99.6529％；反对938,434股，占出席会议有效表决权股份的0.3240％；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0231％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为43,410,150股，同意42,404,716股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的97.6839％；反对

938,434股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的2.1618％；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的

0.1543％。

本议案获得通过。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意288,198,805股，占出席会议有效表决权股份的99.5069％；反对1,361,248股，占出席会议有效表决权股份的0.4700％；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0231％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为43,410,150股，同意41,981,902股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的96.7099％；反对1,361,248股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的3.1358％；弃权67,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的

0.1543％。

本议案获得通过。

8、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

表决结果：本议案有效表决权股份总数为289,627,053股，同意287,479,219股，占出席会议有效表决权股份的99.2584％；反对2,052,934股，占出席会议有效表决权股份的0.7088％；弃权94,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份的0.0328％。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）有效表决权股份总数为43,410,150股，同意41,262,316股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的95.0522％；反对2,052,934股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的4.7292％；弃权94,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东有效表决权股份的

0.2186％

本议案获得通过。

四、律师见证情况

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：王高平、梅彦

3、结论性意见：“本所律师认为，江苏长青农化股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。”

五、备查文件

1、江苏长青农化股份有限公司2023年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

江苏长青农化股份有限公司

二〇二四年五月九日