北京利尔：第五届董事会第十八次会议决议公告

北京利尔高温材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月27日在公司会议室召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2023年9月22日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2023年10月19日下午15时召开公司2023年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会2023年9月28日