北京利尔:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
北京利尔高温材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。经事后核查,发现通知附件二《授权委托书》议案7.00名称中年份有误,现更正如下:
更正前:
附件二:
授权委托书致:北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生 (女士)代表本人(单位)出席北京利尔高温材料股份有限公司2023年年度股东大会,并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 关于公司2023年度董事会报告的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司2023年度监事会报告的议案 | √ | |||
3.00 | 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 | √ |
4.00
4.00 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ | |||
5.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
7.00 | 关于2023年度日常经营关联交易预计的议案 | √ | |||
8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
更正后:
附件二:
授权委托书致:北京利尔高温材料股份有限公司
兹全权授权 先生 (女士)代表本人(单位)出席北京利尔高温材料股份有限公司2023年年度股东大会,并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
提案编码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 | ||
该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
非累积投票提案 | |||||
1.00 | 关于公司2023年度董事会报告的议案 | √ | |||
2.00 | 关于公司2023年度监事会报告的议案 | √ | |||
3.00 | 关于公司2023年年度报告及摘要的议案 | √ | |||
4.00 | 关于公司2023年度财务决算报告的议案 | √ | |||
5.00 | 关于公司2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
6.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
7.00 | 关于2024年度日常经营关联交易预计的议案 | √ | |||
8.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
除上述更正外,原会议通知中的其他内容不变。具体详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2023年年度股东大会的通知(更正后)》。公司对本次公告更正给广大投资者带来的不便深表歉意。特此公告。
北京利尔高温材料股份有限公司
董事会2024年5月18日
附件:公告原文