北京利尔：关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

北京利尔高温材料股份有限公司 关于延长第一期员工持股计划存续期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月24日召 开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期 的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期在2026年5月27日到期的基础上 延长一年,至2027年5月27日止。现将相关情况公告如下:

一、第一期员工持股计划基本情况

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议、于2020年11月16 日召开公司2020年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<北京利尔第一期员 工持股计划(草案)及摘要>的议案》、《关于<北京利尔第一期员工持股计划管 理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关 事项的议案》,同意公司实施第一期员工持股计划并授权董事会办理员工持股计 划的设立、变更等相关事宜。

公司于2021年3月15日召开第四届董事会第二十四次会议、于2021年5月19 日召开第四届董事会第二十七次会议对员工持股计划部分要素进行了变更及调 整。以上具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司于2023年3月23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延 长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期在 2023年5月27日到期的基础上延长一年,至2024年5月27日止。

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期

在2024年5月27日到期的基础上延长一年,至2025年5月27日止。

公司于2025年3月26日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于延长

第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期在

2025年5月27日到期的基础上延长一年,至2026年5月27日止。

本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的北京利尔A 股普通

股股票。2021 年5 月27 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户所持有的23,600,000

股股票(占公司总股本的1.98%)已于2021 年5 月26 日非交易过户至“北京利

尔高温材料股份有限公司-第一期员工持股计划”证券专用账户。《关于第一期

员工持股计划完成股票过户的公告》(公告编号:2021-035)具体内容详见2021

年5 月28 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划持有公司股票21,240,000 股,

占公司总股本的1.78%。

二、员工持股计划存续期延长情况

本员工持股计划的原存续期为24个月,锁定期为12个月,均自公司公告最后

一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。公司于2023年3月23日召开

第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的

议案》,同意将第一期员工持股计划的存续期在2023年5月27日到期的基础上延

长一年,至2024年5月27日止。公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十二

次会议审议通过了《关于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将第一

期员工持股计划的存续期在2024年5月27日到期的基础上延长一年,至2025年5

月27日止。公司于2025年3月26日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关

于延长第一期员工持股计划存续期的议案》,同意将第一期员工持股计划的存续

期在2025年5月27日到期的基础上延长一年,至2026年5月27日止。

第一期员工持股计划存续期将于2026年5月27日届满,根据《北京利尔第一

期员工持股计划(草案)(2021年5月修订稿)》规定,本员工持股计划的存续

期届满前,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会

审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可,经公司第一期员工持股计

划持有人大会出席会议的持有人所持2/3以上份额同意,审议通过了《关于延长

第一期员工持股计划存续期的议案》,2026年3月24日召开的公司第六届董事会

第十五次会议审议通过该议案,同意将第一期员工持股计划的存续期延长一年,

至2027年5月27日止。如一年延长期届满前仍未出售股票,可在届满前再次召开

持有人会议及董事会,审议后续相关事宜。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司

董事会

2026 年3 月25 日