力生制药：董事会决议公告

天津力生制药股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月17日以书面方式发出召开第七届董事会第五十一次会议的通知，会议于2025年4月24日以通讯表决方式召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年第一季度报告全文的议案》；

具体公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司高级管理人员绩效考核责任书的议案》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会2025年4月25日