联发股份：2022年度股东大会决议公告
证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2023-024
江苏联发纺织股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特 别 提 示
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午15:00
2、网络投票时间：2023年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月16日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月16日09:15至2023年5月16日15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长潘志刚先生
7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1、股东及股东授权代表出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人12人，代表股份146,486,200股，占公司有表决权股份总数的45.2537％。
其中：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人2人，代表有表决权的股份146,061,400股，占公司有表决权股份总数的45.1225％；
（2）参加网络投票的股东10人，代表股份424,800股，占公司有表决权股份总数的0.1312％。
2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。
（2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
（一）关于公司2022年董事会工作报告的议案
该议案经表决：同意146,123,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7525％；反对362,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
（二）关于公司2022年监事会工作报告的议案
该议案经表决：同意146,123,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7525％；反对362,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得表决通过。
（三）关于公司2022年度财务决算报告的议案
该议案经表决：同意146,148,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7696％；反对337,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。本议案获得表决通过。
（四）关于公司2022年度报告及摘要的议案
该议案经表决：同意146,123,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7525％；反对362,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
（五）关于公司2022年度利润分配预案的议案
该议案经表决：同意146,113,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7454％；反对373,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2546％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。同意不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,179,100股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6016％；反对373,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3984％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
（六）关于续聘2023年度审计机构的议案
该议案经表决：同意146,148,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7696％；反对337,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意15,214,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8299％；反对337,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
（七）关于为子公司提供担保的议案
该议案经表决：同意146,120,200股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7501％；反对366,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2499％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意15,186,100股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6466％；反对366,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（八）关于修订《公司章程》的议案
该议案经表决：同意146,123,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7525％；反对362,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,189,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6691％；反对362,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（九）关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
该议案经表决：同意146,123,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7525％；反对362,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2475％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,189,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6691％；反对362,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.3309％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十）关于开展外汇套期保值业务的议案
该议案经表决：同意146,148,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7696％；反对337,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,214,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8299％；反对337,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）关于开展商品期货期权套期保值业务的议案
该议案经表决：同意146,148,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7696％；反对337,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2304％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况：同意15,214,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8299％；反对337,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.1701％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
（十二）关于公司未来三年（2023-2025）股东回报规划的议案该议案经表决：同意146,141,700股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7648％；反对344,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2352％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况：同意15,207,600股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7849％；反对344,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
2.2151％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所
2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师
3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、北京市时代九和律师事务所关于公司2022年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏联发纺织股份有限公司董事会二○二三年五月十七日