联发股份：董事会决议公告

江苏联发纺织股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27日上午以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名（其中现场出席董事7名，独立董事赵曙明先生、高卫东先生以通讯表决方式出席会议），全体监事、高管列席了会议。会议由董事长潘志刚先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下事项：

一、 关于公司2023年三季度报告的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

《公司2023年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

公司2023年前三季度利润分配预案为：以截止2023年9月30日总股本32,370.00万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币8元（含税），支付现金为25,896.00万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为141,737.62万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

《关于2023年前三季度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时于2023年10月28日刊登于《证券时报》。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见：该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，满足了公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。同意公司董事会提出的2023年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交2023年第一次临时股东大会审议。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

三、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

审议结果：董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

公司决定于2023年11月13日15:00召开2023年第一次临时股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2023年10月28日《证券时报》披露的相关公告。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会二〇二三年十月二十八日