联发股份：2023年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

江苏联发纺织股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告（更正后）本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特 别 提 示

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）下午15:00

2、网络投票时间：2023年11月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年11月13日09:15至2023年11月13日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘志刚先生

7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、股东及股东授权代表出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人42人，代表股份133,264,401股，占公司有表决权股份总数的41.1691％。

其中：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人1人，代表有表决权的股份130,934,100股，占公司有表决权股份总数的40.4492％；

（2）参加网络投票的股东41人，代表股份2,330,301股，占公司有表决权

股份总数的0.7199％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

（2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

关于公司2023年前三季度利润分配预案的议案该议案经表决：同意133,208,501股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9581％；反对55,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0419％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。同意以截止2023年9月30日总股本32,370.00万股为基数，向全体股东派送现金，每10股派人民币8元（含税），支付现金为25,896.00万元；本次股利分配后母公司会计报表未分配利润余额为141,737.62万元，结转以后年度分配。本次利润分配预案不转增股本。

其中，中小投资者的表决情况：同意2,274,401股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6012％；反对55,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

2.3988％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师

3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于公司2023年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会二○二三年十一月十四日