联发股份：2023年度股东大会决议公告

证券代码：002394 证券简称：联发股份 公告编号：LF2024-022

江苏联发纺织股份有限公司2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特 别 提 示

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、现场会议召开时间：2024年05月28日（星期二）下午14:00

2、网络投票时间：2024年05月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年05月28日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年05月28日09:15至2024年05月28日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘志刚先生

7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、股东及股东授权代表出席会议情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人28人，代表股份142,031,065股，占公司有表决权股份总数的43.8774％。

其中：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人3人，代表有表决权的股份140,588,165股，占公司有表决权股份总数的43.4316％；

（2）参加网络投票的股东25人，代表股份1,442,900股，占公司有表决权股份总数的0.4458％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况

（1）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

（2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）关于公司2023年董事会工作报告的议案

该议案经表决：同意140,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1747％；反对1,172,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（二）关于公司2023年监事会工作报告的议案

该议案经表决：同意140,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1747％；反对1,172,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（三）关于公司2023年度财务决算报告的议案

该议案经表决：同意140,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1747％；反对1,172,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8253％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（四）关于公司2023年年度报告及摘要的议案

该议案经表决：同意140,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1747％；反对1,172,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8253％；弃

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（五）关于公司2023年度利润分配预案的议案

该议案经表决：同意140,617,965股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0051％；反对1,413,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.9949％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意9,683,865股，占出席会议的中小股东所持股份的87.2659％；反对1,413,100股，占出席会议的中小股东所持股份的

12.7341％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

（六）关于为子公司提供担保的议案

该议案经表决：同意140,747,165股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0960％；反对1,283,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.9040％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意9,813,065股，占出席会议的中小股东所持股份的88.4302％；反对1,283,900股，占出席会议的中小股东所持股份的

11.5698％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

（七）关于修订《公司章程》的议案

该议案经表决：同意140,829,065股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1537％；反对1,202,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意9,894,965股，占出席会议的中小股东

所持股份的89.1682％；反对1,202,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

10.8318％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

（八）关于修订《董事会议事规则》的议案

该议案经表决：同意140,834,065股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1572％；反对1,197,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意9,899,965股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2133％；反对1,197,000股，占出席会议的中小股东所持股份的

10.7867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

（九）关于修订《独立董事制度》的议案

该议案经表决：同意140,834,065股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1572％；反对1,197,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（十）关于修订《股东大会议事规则》的议案

该议案经表决：同意140,834,065股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1572％；反对1,197,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8428％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（十一）关于修订《关联交易决策制度》的议案

该议案经表决：同意140,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1747％；反对1,172,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.8253％；弃

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（十二）关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的议案该议案经表决：同意140,754,365股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1011％；反对1,276,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.8989％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

本议案获得表决通过。

（十三）关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

该议案经表决：同意140,625,765股，占出席会议所有股东所持股份的

99.0106％；反对1,405,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9894％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意9,691,665股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3362％；反对1,405,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

12.6638％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案获得表决通过。

（十四）关于开展外汇套期保值业务的议案

该议案经表决：同意140,875,865股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1867％；反对969,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6825％；弃权185,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1309％。

其中，中小投资者的表决情况：同意9,941,765股，占出席会议的中小股东所持股份的89.5899％；反对969,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

8.7348％；弃权185,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6752％。

本议案获得表决通过。

（十五）关于开展商品期货期权套期保值业务的议案

该议案经表决：同意140,858,865股，占出席会议所有股东所持股份的

99.1747％；反对986,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6944％；弃权185,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的

0.1309％。

其中，中小投资者的表决情况：同意9,924,765股，占出席会议的中小股东所持股份的89.4368％；反对986,300股，占出席会议的中小股东所持股份的

8.8880％；弃权185,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6752％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师

3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于公司2023年度股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会二○二四年五月二十九日