联发股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

江苏联发纺织股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特 别 提 示

1、本次股东大会无否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:00

2、网络投票时间：2024年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年11月11日09:15至2024年11月11日15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省海安市恒联路88号 公司二楼会议室

4、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长潘志刚先生

7、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）出席情况

1、股东及股东授权代表出席会议情况

通过现场和网络投票的股东167人，代表股份143,547,265股，占公司有表决权股份总数的44.3458％。

其中：

（1）通过现场投票的股东3人，代表股份140,588,165股，占公司有表决权股份总数的43.4316％；

（2）通过网络投票的股东164人，代表股份2,959,100股，占公司有表决权股份总数的0.9141％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和律师出席会议情况

（1）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

（2）聘请的见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）关于变更会计师事务所的议案

该议案经表决： 同意142,388,865股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1930％；反对1,084,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7554％；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0516％。

其中，中小投资者的表决情况：同意11,454,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8159％；反对1,084,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5974％；弃权74,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5867％。

本议案获得表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

2、律师姓名：赵辉律师、崔丽涵律师

3、结论性意见：江苏联发纺织股份有限公司本次股东大会现场的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所股票上市规则》、《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所关于公司2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会二○二四年十一月十二日