联发股份：关于变更董事会秘书的公告

江苏联发纺织股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会秘书离任情况

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务 总监、董事会秘书张洪梅女士的书面辞职报告。张洪梅女士因工作调整,申请辞 去公司董事会秘书职务,辞任后仍在公司担任财务总监职务。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定,张洪梅女士的书面辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。

截至本公告披露日,张洪梅女士未持有公司股份,亦不存在应当履行而未履 行的承诺事项。本次变动不会影响公司经营管理工作的正常开展。

张洪梅女士在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,公司及董事会对张洪梅女士在 任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、董事会秘书聘任情况

公司于2026 年8 月20 日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于 变更董事会秘书的议案》,经董事长提名,公司董事会提名委员会资格审查通过, 公司董事会同意聘任陈静女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满为止。

陈静女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规,具备与岗位相应的专业胜任 能力,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》的规定,不存在不得担任董事会秘书的情形,并已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书。陈静女士简历详见附件。

董事会秘书联系方式:

电话:0513-88869066

传真:0513-88869069

地址:江苏省南通市海安市城东镇恒联路88 号

电子信箱:chenjing@lianfa.cn

特此公告。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十一日

附件:董事会秘书简历

陈静,女,1984 年出生,中国国籍,中共党员,研究生学历,硕士学位。 历任江苏联发纺织股份有限公司证券事务代表、证券部经理、内部审计部门负责 人,现任江苏联发集团股份有限公司、上海崇山投资有限公司监事、江苏联发纺 织股份有限公司董事长办公室主任。

截至本公告日,陈静女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会 等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求。