双象股份：第八届董事会第三次会议决议公告

无锡双象超纤材料股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月 22日以电子邮件、直接送达方式发出召开第八届董事会第三次会议的 通知,会议于2026年4月25日以通讯方式召开,本次会议由公司董事长 顾希红先生主持,会议应参加的董事7名,实际参加的董事7名。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。

二、会议审议情况

1、会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《公司2026 年第一季度报告》。

《公司2026 年第一季度报告》详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

本议案在提交董事会审议前,已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第三次 会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司 董 事 会

二?二六年四月二十七日