星网锐捷：第六届董事会第二十九次会议决议公告

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、 “星网锐捷”）第六届董事会第二十九次会议通知于2024年1月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月30日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，同意补选洪潇祺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

《关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告》具体内容详见同日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，现场会议定于2024年2月22日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、备查文件

经与会董事签署的公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董 事 会2024年1月30日