梦洁股份：2024年第一次临时股东大会决议公告

湖南梦洁家纺股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况：

1、 召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2024年10月25日（星期五）下午3:00。

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月25日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2、 现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号梦洁工业园3楼综合会议室。

3、 会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、 会议召集人：公司董事会。

5、 会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、 会议出席情况：

出席本次会议的股东及股东代表共143人，代表有表决权的股份63,067,012股，占公司股份总数的8.43%。

（1） 现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份55,945,739股，占公司股份总数的7.48%。

（2） 网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共134人，代表有表决权的股份7,121,273股，占公司股份总数的0.95%。

7、 公司部分董事和监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员与见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、 审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票方式表决，进行差额选举，选举陈共荣先生、杨平波女士、郑鹏程先生为第七届董事会独立董事，任期自本次股东大会决议通过之日起至第七届董事会任期届满止。独立董事戴晓凤女士、胡型女士的辞职申请正式生效，万平女士因任期届满离任。

累积投票制表决的具体结果如下：

1.01 关于增补陈共荣先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意57,176,425票，占出席会议有效表决权股份总数的90.66%，表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意25,039,814票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的80.96%。

1.02 关于增补杨平波女士为第七届董事会独立董事

表决结果：同意57,189,013票，占出席会议有效表决权股份总数的90.68%，表决结果为当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意25,052,402票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的81.00%。

1.03 关于增补陈值先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意1,191,803票，占出席会议有效表决权股份总数的1.89%，表决结果为未当选；

其中，中小投资者表决情况为：同意1,191,803票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的3.85%。

1.04 关于增补郑鹏程先生为第七届董事会独立董事

表决结果：同意56,715,926票，占出席会议有效表决权股份总数的89.93%，

表决结果为当选；其中，中小投资者表决情况为：同意24,579,315票，占出席会议中小投资者有效表决股份数的79.47%。

三、 律师出具的法律意见书

1、 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、 律师姓名：熊洪朋、蒋娟

3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、 备查文件

1、 《湖南梦洁家纺股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、 《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2024年10月26日