梦洁股份：2026年第二次临时股东会决议公告

湖南梦洁家纺股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、 会议召开和出席的情况:

1、召开时间:

(1)现场会议时间:2026 年4 月10 日15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年4 月10 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年4 月10 日9:15 至15:00 的任意时间。

2、会议地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园3 楼综合会议室。

3、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人:董事会。

5、会议主持人:公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况:

出席本次会议的股东及股东代表共188 人,代表有表决权的股份203,419,376 股,占公司股份总数的27.20%。

(1) 现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共8 人,代 表有表决权的股份170,767,754 股,占公司股份总数的22.84%。

(2) 网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东会的股东共180 人, 代表有表决权的股份32,651,622 股,占公司股份总数的4.37%。

7、公司董事出席了本次会议,公司高级管理人员与见证律师列席了本次会

议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以 下议案:

1、审议通过《关于2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果:同意203,081,876 票,占出席会议有表决权股份总数的99.83%; 反对票为174,500 票,占出席会议有表决权股份总数的0.09%;弃权票为163,000 票,占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

2、审议通过《关于为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》

表决结果:同意202,931,756 票,占出席会议有表决权股份总数的99.76%; 反对票为280,220 票,占出席会议有表决权股份总数的0.14%;弃权票为207,400 票,占出席会议有表决权股份总数的0.10%。

其中,中小投资者表决情况为:同意39,639,929 票,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的98.78%;反对280,220 票,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.70%;弃权207,400 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.52%。

3、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》

表决结果:同意203,070,856 票,占出席会议有表决权股份总数的99.83%; 反对票为177,420 票,占出席会议有表决权股份总数的0.09%;弃权票为171,100 票,占出席会议有表决权股份总数的0.08%。

其中,中小投资者表决情况为:同意39,779,029 票,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.13%;反对177,420 票,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.44%;弃权171,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.43%。

三、 律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所

2、律师姓名:邝可怡、柳照群

3、结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员 资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章

程》的相关规定,合法、有效。

四、 备查文件

1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》;

2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2026 年第二次 临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

2026 年4 月11 日