梦洁股份：2025年度独立董事述职报告(杨平波)
湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
作为湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第七届、第八届董事 会独立董事,本人对2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下:
一、 基本情况
(一)个人基本情况
本人杨平波,1966 年出生,民盟盟员,管理学硕士,湖南工商大学会计学 院教授,湖南省常德市国资委经济建设投资集团兼职外部董事。曾任雪天盐业集 团股份有限公司、金健米业股份有限公司、湖南华菱线缆股份有限公司独立董事, 现任中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事,2024 年10 月至今担任公司独立董 事。
(二)独立性说明
本人不在公司担任除独立董事外的其他职务,与公司及其主要股东不存在直 接或者间接利害关系,或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系;独立履行 职务,不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求,本人对独立性情况进 行自查,并向公司董事会提交了独立董事独立性自查情况表,认为不存在影响独 立性的情况。
二、 年度履职情况概述
(一) 出席会议情况
2025 年公司共计召开了4 次董事会会议,本人均现场亲自出席;公司共计 召开了2 次股东会,本人现场出席2 次。本人对董事会审议的各项议案均投赞成 票。公司召集召开的董事会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序,合法有效。本人没有对公司董事会各项议案及公司其他事项 提出异议。
作为董事会审计委员会成员,2025 年共召开了4 次审计委员会会议,本人
亲自出席。
作为薪酬与考核委员会成员,2025 年共召开1 次薪酬与考核委员会会议, 本人亲自出席。
2025 年公司召开1 次独立董事专门会议,本人亲自出席。
(二) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
2025 年本人与内部审计部门以及年审的会计师事务所进行了多次沟通,就 内部审计控制、审计关注的事项等进行交流。
在2024 年年报审计期间,与年审的会计师就审计进展、审计重点事项、审 计过程中发现的问题等进行沟通交流,确保审计报告的全面、真实、准确的反映 公司情况。
本人对公司2025 年内部审计计划、2024 年内部审计报告以及2024 年内部 控制评价报告等进行了审议。本人对内部审计计划、内部控制体系的建立、公司 的季度报告编制、半年度报告编制等与内审部门以及管理团队进行沟通,促进公 司内部控制的有效性。
(三) 与中小股东的沟通交流情况
本人通过互动易平台、媒体报道以及参加股东会等多种渠道,深入了解公司 中小投资者的诉求及对公司的关注重点。同时,本人认真学习中国证监会、深圳 证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件,提升投资者保护意 识和自身履职水平,科学、客观、审慎的履行独立董事的职责,切实维护中小股 东的合法权益。
(四) 现场工作情况
2025 年本人利用参加董事会、董事会专门委员会、股东会等机会,到公司 进行现场工作,并到公司子公司进行走访,现场工作时间19 天。2025 年6 月, 实地调研福建大方睡眠科技股份有限公司的内部控制体系建设情况,关注财务资 助事项仲裁案件审理。本人实时了解公司动态,并与公司董事、董事会秘书、财 务总监及其他相关工作人员保持经常联系,了解公司日常生产经营情况,同时, 关注各种媒介有关公司的宣传和报道,及时了解公司的动态。在履行独立董事的 职责中,公司在人员安排、材料提供、会务安排等方面,为本人提供了积极有效 的配合和支持。
(五) 其他工作情况
2025 年,本人没有提议召开董事会会议的情况,没有提议召开股东会的情 况,没有提议聘请或解聘会计师事务所的情况,没有独立聘请外部审计机构和咨 询机构的情况。
三、 履职重点关注事项的情况
2025 年本人依靠自己的专业知识和能力,对公司的重大事项进行了核查, 客观、公正、独立的作出判断,审慎的发表意见以及行使表决权。报告期内重点 关注的事项如下:
(一) 关联交易情况
2025 年公司未出现需要披露的关联交易。
(二) 上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
2025 年公司未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的方案。
(三) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
2025 年,公司编制的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》经公司董事会审议通过后对外披露, 本人对上述报告签署了书面确认意见,保证公司上述报告内容真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司的内部控制评价报告经董事会、监事会审议通过后对外披露,年审的会 计师事务所出具了内部控制审计报告。公司内部控制评价报告客观、真实反映了 公司目前的实际情况。
(四) 聘任会计师事务所
公司根据财政部、国务院国资委及中国证监会发布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4 号)以及公司《会计师事务所选聘 制度》的规定,经第七届董事会审计委员会2025 年第三次会议审议通过后,提 交公司第七届董事会第十四次(临时)会议审议通过,2025 年第一次临时股东 大会审议通过后,公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年审计机构。
本人作为独立董事针对上述事项,对有关材料进行了事前审核,认为中审众 环会计师事务所(特殊普通合伙)符合《中华人民共和国证券法》规定的为上市
公司提供审计服务的资格和条件,在为公司提供2024 年度财务报告审计服务过 程中,表现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神,具备足够的独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力,为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的 财务状况及经营成果,有利于保护上市公司及全体股东尤其是中小股东的利益。 因此,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度审计 机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。
(五) 提名董事
因修订《公司章程》以及实际控制人发生变更,公司对董事会进行了换届选 举。公司第七届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查,公司第 七届董事会第十五次(临时)会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第八 届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会 独立董事候选人的议案》,本人在董事会审议上述事项时,均投赞成票。
前述董事候选人在任职资格方面拥有履行董事职责所具备的能力和条件,能 够胜任董事岗位的职责,未发现有《公司法》以及中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所规定的禁止任职情况,符合相关监管规则和《公司章程》有关董事 任职资格的规定。
(六) 董事、高级管理人员薪酬情况
2025 年董事、高级管理人员的薪酬方案由第七届董事会薪酬与考核委员会 向董事会提出建议。公司第七届董事会第十二次会议分别审议通过了《2025 年 董事薪酬方案》《2025 年高级管理人员薪酬方案》。《2025 年董事薪酬方案》 经2024 年年度股东大会审议通过后生效。本人认为公司董事和高级管理人员的 薪酬结合了公司的实际经营情况制定并发放,符合公司绩效考核和薪酬制度的管 理规定和基本原则,有利于公司长远发展,未损害公司和中小股东的利益,在董 事会薪酬与考核委员会及董事会审议上述议案时,均投赞成票。
四、 总体评价和建议
作为公司的独立董事,本人符合独立董事的任职条件,具备履行独立董事的 履职能力,2025 年本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 则指引的要求以及《公司章程》等规定,积极充分履行独立董事的职责,切实维
护公司以及中小股东利益。
2026 年,本人按照相关法律法规的要求,忠实勤勉地履行独立董事职责, 与董事会、高级管理人员以及内外部审计机构的沟通与合作,发挥独立董事参与 决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司和全体股东利益。
独立董事:杨平波
2026 年4 月23 日