梦洁股份：2025年年度股东会决议公告
湖南梦洁家纺股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、 会议召开和出席的情况:
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月22 日15:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为2026 年5 月22 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2026 年5 月22 日9:15 至15:00 的任意时间。
2、会议地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168 号梦洁工业园3 楼综合会议室。
3、会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人:董事会。
5、会议主持人:公司董事长姜天武先生。
6、会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东代表共110 人,代表有表决权的股份194,406,068 股,占公司股份总数的26.00%。
(1) 现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共8 人,代 表有表决权的股份167,497,244 股,占公司股份总数的22.40%。
(2) 网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东会的股东共102 人, 代表有表决权的股份26,908,824 股,占公司股份总数的3.60%。
7、公司董事出席了本次会议,公司高级管理人员与见证律师列席了本次会
议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法 律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 议案审议和表决情况
本次会议听取了独立董事述职报告,以现场记名投票表决、网络投票表决相 结合的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果:同意194,272,868 票,占出席会议有表决权股份总数的99.93%; 反对133,200 票,占出席会议有表决权股份总数的0.07%;弃权0 票,占出席会 议有表决权股份总数的0.00%。
2、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
表决结果:同意194,272,868 票,占出席会议有表决权股份总数的99.93%; 反对133,200 票,占出席会议有表决权股份总数的0.07%;弃权0 票,占出席会 议有表决权股份总数的0.00%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》
表决结果:同意194,270,868 票,占出席会议有表决权股份总数的99.93%; 反对135,200 票,占出席会议有表决权股份总数的0.07%;弃权0 票,占出席会 议有表决权股份总数的0.00%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,409,051 票,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.60%;反对135,200 票,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.40%;弃权0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.00%。
4、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意194,228,048 票,占出席会议有表决权股份总数的99.91%; 反对150,420 票,占出席会议有表决权股份总数的0.08%;弃权27,600 票,占出 席会议有表决权股份总数的0.01%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,366,231 票,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.47%;反对150,420 票,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.45%;弃权27,600 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。
5、审议通过《2026 年董事薪酬方案》
表决结果:同意70,425,103 票,占出席会议有表决权股份总数的99.75%; 反对150,520 票,占出席会议有表决权股份总数的0.21%;弃权27,600 票,占出 席会议有表决权股份总数的0.04%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,366,131 票,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.47%;反对150,520 票,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.45%;弃权27,600 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.08%。
关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决,合计回避表 决票数123,802,845 票。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意194,196,468 票,占出席会议有表决权股份总数的99.89%; 反对149,800 票,占出席会议有表决权股份总数的0.08%;弃权59,800 票,占出 席会议有表决权股份总数的0.03%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,334,651 票,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.38%;反对149,800 票,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.45%;弃权59,800 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.18%。
7、审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
表决结果:同意70,420,503 票,占出席会议有表决权股份总数的99.74%; 反对150,420 票,占出席会议有表决权股份总数的0.21%;弃权32,300 票,占出 席会议有表决权股份总数的0.05%。
其中,中小投资者表决情况为:同意33,361,531 票,占出席会议中小投资者 有效表决股份数的99.46%;反对150,420 票,占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.45%;弃权32,300 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.10%。
关联股东姜天武先生、李军先生、易浩先生对本议案回避表决,合计回避表 决票数123,802,845 票。
三、 律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2、律师姓名:杨可鑫、柳照群
3、结论性意见:本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员 资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章
程》的相关规定,合法、有效。
四、 备查文件
1、《湖南梦洁家纺股份有限公司2025 年年度股东会决议》;
2、《湖南启元律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司2025 年年度股 东会的法律意见书》。
特此公告。
湖南梦洁家纺股份有限公司董事会
2026 年5 月23 日